L'enquête sur le blanchiment d'argent devrait bientôt être lancée et révéler davantage sur les réglementations laxistes qui permettent à l'argent sale de transiter par la Colombie-Britannique, mais pour l'instant, l'heure est aux auditions préliminaires. Fred Pinnock, ancien chef de l'équipe intégrée de lutte contre les jeux illégaux de la Colombie-Britannique, et James Lightbody, directeur général de la British Columbia Lottery Corporation, pourraient bientôt être entendus dans le cadre de cette vaste enquête.
Les dénonciateurs fournissent des informations cruciales qui peuvent changer l'orientation de l'enquête et conduire à la question centrale. L'été dernier, M. Pinnock a révélé des informations sur le statu quo en matière de blanchiment d'argent en Colombie-Britannique. En juillet 2018, il est devenu un dénonciateur, affirmant que le Parti libéral régional connaissait bien les casinos de la Colombie-Britannique et la manière dont ils facilitent le blanchiment d'argent par les clients VIP.
La Commission Cullen cherche à en savoir plus
Ces allégations ont permis d'attirer l'attention sur le problème en question, en particulier lorsqu'elles ont été renforcées par le fait que l'on ne peut pas parler d'un problème de santé publique. révélations de l'ancien commissaire adjoint de la GRC, Peter German. Son rapport sur le blanchiment d'argent, intitulé Dirty Money, a mis en lumière la question préoccupante des laveries de casinos et toutes les possibilités qu'elles offrent aux criminels. Il est maintenant temps pour les personnes et les organisations approuvées pour l'enquête de prouver ce qu'elles avancent.
De nombreux participants agréés se sont contentés d'envoyer un conseiller juridique pour les représenter devant la Commission Cullen, tout en surveillant de près le processus. M. Pinnock a exigé d'être reçu et de parler ouvertement et franchement de tout ce qu'il sait sur le sujet. Au cours de l'audition, il a déclaré qu'il était disponible pour une conversation à tout moment. M. Pinnock faisait partie des personnes qui pouvaient recevoir un le statut du participant en lui accordant plus de permissions.
Pour l'instant, elles n'ont pas été rendues publiques, mais selon les prévisions, si elles sont approuvées, ces personnalités auront le pouvoir de demander des documents connexes, ainsi que contre-interroger les témoins sur le sujet. L'avocat de M. Pinnock, Paul Jaffes, a déclaré que l'existence même de cette enquête était due à la position publique de son client sur le blanchiment d'argent.
Première réunion publique à Vancouver
Le commissaire Austin Cullen doit à présent examiner les demandes de qualité pour agir déposées par M. Pinnock et James Lightbody, directeur général de la British Columbia Lottery Corporation. L'avocat Jaffe a déclaré que M. Pinnock était déterminé à voir un changement, c'est pourquoi il a pris sa retraite plus tôt que prévu en 2008 et est devenu un dénonciateur. Un an plus tard, le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé de supprimer l'Integrated Illegal Gambling Enforcement Team (équipe intégrée de lutte contre le jeu illégal).
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Rich Coleman occupait à l'époque le poste de ministre des jeux de hasard en Colombie-Britannique. L'avocat a également déclaré que M. Pinnock n'a pas d'intérêt personnel à protéger, mais qu'il pourrait apporter des informations utiles sur les domaines les plus touchés par le blanchiment d'argent. Cette aide serait essentielle, car la British Columbia Lottery Corporation a du mal à divulguer des informations, même si elles ne sont pas encore disponibles. en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée.
De plus, l'avocat David Butcher a déclaré vendredi que Brad Desmarais, vice-président des jeux de casino et des jeux communautaires à BCLC devrait également recevoir un statut, en raison de sa grande expérience et de ses connaissances. Le commissaire Cullen rendra sa décision dans un avenir proche. En attendant, la première réunion publique aura lieu le 23 octobre à l'hôtel Fairmont de Vancouver, où les habitants seront invités à participer à une conversation.
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